ОАО «Чебоксарский речной порт», расположенное по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, проводит годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2011год в форме совместного присутствия акционеров 17 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, каб.212, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества за 2011г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности
Общества за 2011г.
4. Распределение прибылей Общества по результатам 2011г.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011г.
6. Избрание совета директоров Общества
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Рассмотрение и утверждение Положения о добровольном механизме экологической ответственности ОАО «Чебоксарский речной порт»
10. О заключении ОАО «Чебоксарский речной порт» кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ, в совершении которого имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Чебоксарский речной порт» кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ.
12. О заключении ОАО «Чебоксарский речной порт» с ОАО Банк ВТБ договоров ипотеки, обеспечивающих исполнение ОАО «Чебоксарский речной порт» перед ОАО Банк ВТБ обязательств по кредитному соглашению, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Чебоксарский речной порт» с ОАО Банк ВТБ договоров ипотеки, обеспечивающих исполнение ОАО «Чебоксарский речной порт» перед ОАО Банк ВТБ обязательств по кредитному соглашению.
14. О заключении ОАО «Чебоксарский речной порт» с ОАО Банк ВТБ договора поручительства, обеспечивающего исполнение ОАО «Чебоксарский речной порт» перед ОАО Банк ВТБ обязательств за ООО «Нерудные строительные материалы» по заключаемому с ним кредитному соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Чебоксарский речной порт» с ОАО Банк ВТБ договора поручительства, обеспечивающего исполнение ОАО «Чебоксарский речной порт» перед ОАО Банк ВТБ обязательств за ООО «Нерудные строительные материалы» по заключаемому с ним кредитному соглашению.
16. О заключении ОАО «Чебоксарский речной порт» с ОАО Банк ВТБ договоров ипотеки, обеспечивающих исполнение ООО «Нерудные строительные материалы» перед ОАО Банк ВТБ обязательств по заключаемому с ним кредитному соглашению, в совершении которого имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Чебоксарский речной порт» с ОАО Банк ВТБ договоров ипотеки, обеспечивающих исполнение ООО «Нерудные строительные материалы» перед ОАО Банк ВТБ обязательств по заключаемому с ним кредитному соглашению.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2012г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров Вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4,5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.
Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.
Предоставление акционерам информации для ознакомления будет производиться в рабочие дни с 13 часов 00 минут по 17 часов 00 минут в срок с 27 апреля 2012г. по 16 мая 2012г. по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, кабинет 201, юридическая служба.

Совет директоров ОАО «Чебоксарский речной порт»